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在銀行數(shù)據(jù)安全建設(shè)實(shí)踐中，有一個(gè)痛點(diǎn)難點(diǎn)問題：數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)在哪里？一旦發(fā)生異常訪問、數(shù)據(jù)泄露，我們能不能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)？能不能快速定位責(zé)任人？這一問題的背后，指向的正是銀行亟需補(bǔ)齊的核心能力：數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系是否健全。

隨著《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法》《中國人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法》等政策相繼落地，明確要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)將數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)敏感數(shù)據(jù)使用過程進(jìn)行全流程監(jiān)控，并對(duì)數(shù)據(jù)使用行為開展常態(tài)化審計(jì)、監(jiān)督與評(píng)價(jià)。

但現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)在于，銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中沉淀著大量高價(jià)值的個(gè)人金融數(shù)據(jù)，在復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程中由大量員工查詢、下載、導(dǎo)出，形成了天然的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露面；而現(xiàn)有數(shù)據(jù)安全手段大多停留在事前控制，缺乏對(duì)用戶數(shù)據(jù)訪問行為的實(shí)時(shí)監(jiān)測和可視化分析，一旦發(fā)生越權(quán)訪問、批量導(dǎo)出、異常使用等行為，往往難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)警，更難實(shí)現(xiàn)責(zé)任追溯，成為當(dāng)前數(shù)據(jù)安全管理中的關(guān)鍵短板。

要真正實(shí)現(xiàn)“可知、可控、可溯源”的目標(biāo)，銀行必須盡快補(bǔ)齊這一能力缺口，在全生命周期的數(shù)據(jù)安全技術(shù)保護(hù)之外，建設(shè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系，以滿足監(jiān)管合規(guī)和有效降低風(fēng)險(xiǎn)。

許多銀行已經(jīng)上線了堡壘機(jī)、DLP、桌面管理等傳統(tǒng)安全系統(tǒng)，但當(dāng)問題聚焦在“業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的異常數(shù)據(jù)使用”時(shí)，暴露出三個(gè)核心短板：

1. 事前風(fēng)險(xiǎn)暴露面多，敏感數(shù)據(jù)與權(quán)限管理失控

? 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)普遍存在敏感數(shù)據(jù)訪問權(quán)限過度開放現(xiàn)象，粗放式的權(quán)限管理使大量非必要人員可接觸敏感數(shù)據(jù)，大幅增加內(nèi)部數(shù)據(jù)濫用風(fēng)險(xiǎn)。

? 員工崗位變動(dòng)后，原有數(shù)據(jù)訪問權(quán)限未能及時(shí)回收，冗余權(quán)限長期滯留，存在被濫用風(fēng)險(xiǎn)，也容易在內(nèi)/外部監(jiān)管檢查中被視為內(nèi)控缺陷。

? 缺乏對(duì)敏感數(shù)據(jù)訪問行為的基線定義及權(quán)限動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，導(dǎo)致異常訪問行為難以識(shí)別，內(nèi)部違規(guī)長期潛伏，錯(cuò)失風(fēng)險(xiǎn)處置最佳時(shí)機(jī)。

? 權(quán)限配置與崗位職責(zé)不匹配的情況時(shí)有發(fā)生，低權(quán)限人員擁有高敏感數(shù)據(jù)訪問權(quán)，容易被利用進(jìn)行越權(quán)操作，構(gòu)成典型的內(nèi)控漏洞。

2. 事中缺乏監(jiān)測手段，異常行為難以察覺

? 重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)敏感數(shù)據(jù)訪問行為的記錄不夠完整，日志缺失關(guān)鍵細(xì)節(jié)將導(dǎo)致無法還原違規(guī)操作過程。

? 對(duì)異常數(shù)據(jù)訪問模式缺乏有效的實(shí)時(shí)監(jiān)測能力，導(dǎo)致內(nèi)部人員的數(shù)據(jù)異常操作難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

? 跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)過程中的訪問行為難以全程追蹤，沒有完整操作鏈條導(dǎo)致無法確定數(shù)據(jù)泄露的具體環(huán)節(jié)和責(zé)任人。

? 對(duì)批量數(shù)據(jù)導(dǎo)出等高風(fēng)險(xiǎn)操作缺乏有效管控，放任大規(guī)模數(shù)據(jù)下載等同于縱容內(nèi)部數(shù)據(jù)不當(dāng)使用。

3. 事后缺乏溯源機(jī)制，難以快速定位問題

? 操作日志中關(guān)鍵信息缺失，導(dǎo)致完整行為鏈難以還原，無法準(zhǔn)確鎖定操作人員和行為內(nèi)容，影響事件取證。

? 日志數(shù)據(jù)分散存儲(chǔ)，難以實(shí)現(xiàn)快速關(guān)聯(lián)分析，調(diào)查數(shù)據(jù)泄露事件需從多個(gè)系統(tǒng)人工調(diào)查，效率低下。

? 問題定位耗時(shí)過長，影響事件響應(yīng)效率，延遲響應(yīng)會(huì)加劇監(jiān)管與輿情風(fēng)險(xiǎn)，甚至引發(fā)處罰升級(jí)。

? 難以滿足監(jiān)管要求的全流程審計(jì)和溯源能力，直接影響機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)安全管理水平，構(gòu)成重大合規(guī)缺陷。

在我們服務(wù)的銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的客戶中，已經(jīng)構(gòu)建出一套以“敏感數(shù)據(jù)保護(hù)”為核心的業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)治理路徑，對(duì)于銀行行業(yè)有一定的參考價(jià)值：

1. 事前管控：全面風(fēng)險(xiǎn)治理

? 敏感數(shù)據(jù)接口識(shí)別與權(quán)限清單構(gòu)建：通過流量分析自動(dòng)識(shí)別業(yè)務(wù)系統(tǒng)中所有涉及客戶敏感數(shù)據(jù)（如身份證號(hào)、賬戶余額等）的查詢和導(dǎo)出接口，建立完整的權(quán)限清單，明確標(biāo)注每個(gè)接口的授權(quán)人員范圍及其崗位匹配情況，識(shí)別非必要權(quán)限分配問題。

? 權(quán)限優(yōu)化決策支持：定期生成權(quán)限分析報(bào)告，重點(diǎn)標(biāo)注兩類風(fēng)險(xiǎn)賬號(hào)：90天內(nèi)未使用的非活躍賬號(hào)，以及擁有敏感數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限的高權(quán)限賬號(hào)，為管理員提供精準(zhǔn)的權(quán)限回收依據(jù)。

? 權(quán)限基線建模與異常識(shí)別：基于歷史訪問數(shù)據(jù)建立各崗位正常操作模式基線，自動(dòng)識(shí)別并標(biāo)記偏離基線的異常權(quán)限配置（如普通業(yè)務(wù)人員擁有客戶數(shù)據(jù)批量導(dǎo)出權(quán)限），形成權(quán)限優(yōu)化建議。

2. 事中監(jiān)控：實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)感知

? 數(shù)據(jù)級(jí)操作審計(jì)：可完整記錄用戶訪問敏感數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容和詳細(xì)操作特征，包括查詢的特定數(shù)據(jù)字段內(nèi)容和導(dǎo)出行為的關(guān)鍵屬性（如操作時(shí)間點(diǎn)、涉及的數(shù)據(jù)記錄數(shù)量、文件元數(shù)據(jù)信息等），全面保障所有操作行為具備可追溯性和可驗(yàn)證性。

? 自動(dòng)識(shí)別異常操作：通過預(yù)置和自定義異常行為規(guī)則自動(dòng)識(shí)別異常操作模式，包括權(quán)限濫用、數(shù)據(jù)泄露、過度暴露、敏感數(shù)據(jù)異常流動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)行為，聚合呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上下文和關(guān)聯(lián)的訪問行為，幫助安全人員快速定位可疑行為。

? 跨系統(tǒng)操作關(guān)聯(lián)追蹤：通過統(tǒng)一日志分析技術(shù)，完整記錄數(shù)據(jù)在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的流轉(zhuǎn)路徑和訪問行為，基于主體、客體、時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)對(duì)象等多維度信息建立行為關(guān)聯(lián)，確?？缦到y(tǒng)操作過程清晰可查、全程可追溯。

3. 事后追溯：深度分析取證

? 全鏈路操作追蹤：基于統(tǒng)一日志平臺(tái)構(gòu)建完整操作證據(jù)鏈，支持通過賬號(hào)、時(shí)間、敏感數(shù)據(jù)類型、接口、來源 IP 等多維度條件進(jìn)行組合檢索，刻畫數(shù)據(jù)處理活動(dòng)畫像和風(fēng)險(xiǎn)事件，幫助安全團(tuán)隊(duì)快速掌握事件全貌。

? 異常行為深度調(diào)查：針對(duì)事中階段識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)事件，提供完整的異常操作上下文分析，包括關(guān)聯(lián)賬號(hào)的權(quán)限濫用記錄、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)模式、異常操作時(shí)間序列等關(guān)鍵要素，支持安全人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行快速驗(yàn)證。

? 動(dòng)態(tài)可視化運(yùn)營看板：通過持續(xù)監(jiān)控敏感數(shù)據(jù)訪問行為和風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢，包含跨系統(tǒng)訪問關(guān)系拓?fù)洹?shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)分布、異常操作模式聚類、數(shù)據(jù)異常流動(dòng)鏈路等核心分析視角，為安全管理決策提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)支撐。

原點(diǎn)安全以一體化數(shù)據(jù)安全平臺(tái) uDSP 敏感數(shù)據(jù)識(shí)別與一體化數(shù)據(jù)庫審計(jì)日志的安全能力為基礎(chǔ)，提供支持多場景的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方案，能夠提供全量洞察數(shù)據(jù)資產(chǎn)、全域追蹤數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、全面感知數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)能力，高效支撐數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處置、數(shù)據(jù)安全運(yùn)營、數(shù)據(jù)安全合規(guī)內(nèi)審、數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練等活動(dòng)支持，有效覆蓋銀行客戶應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與溯源能力。

? 全面識(shí)別兼容現(xiàn)代數(shù)據(jù)生態(tài)，自動(dòng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)、識(shí)別數(shù)據(jù)庫、表、字段，智能識(shí)別敏感數(shù)據(jù)類型并構(gòu)建實(shí)時(shí)更新的敏感數(shù)據(jù)目錄。

? 通過流量解析自動(dòng)識(shí)別 API 端點(diǎn)、API 服務(wù)、API 域名等資產(chǎn)，支持 RESTful、gRPC、J2EE HTTP API 等多種協(xié)議，支持對(duì) API 請(qǐng)求和響應(yīng)內(nèi)容自動(dòng)識(shí)別涉及的敏感數(shù)據(jù)類型，構(gòu)建實(shí)時(shí)更新的 API 資產(chǎn)目錄。

? 多層次、多維度洞察 API 資產(chǎn)，包括 API 資產(chǎn)明細(xì)、涉敏范圍和規(guī)模、訪問環(huán)境、業(yè)務(wù)屬性，并能夠從生命周期視角實(shí)時(shí)監(jiān)測新增 API 資產(chǎn)和休眠 API 資產(chǎn)。

? 實(shí)時(shí)繪制數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)全鏈路數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)軌跡、敏感數(shù)據(jù)流向流量、敏感數(shù)據(jù)暴露面的可知、可視、可查。提供數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)觀測和調(diào)查工具，可結(jié)合涉敏類別/類型、流轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)存在風(fēng)險(xiǎn)情況等維度進(jìn)行按需觀測，提升敏感數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的感知深度。

? 數(shù)據(jù)訪問關(guān)系態(tài)勢可視化，實(shí)時(shí)繪制呈現(xiàn)由 [ 訪問主體->業(yè)務(wù)場景->數(shù)據(jù)載體->敏感數(shù)據(jù) ] 的訪問關(guān)系圖譜，降低數(shù)據(jù)訪問權(quán)限治理的復(fù)雜性。

? 對(duì)各類數(shù)據(jù)資產(chǎn)從數(shù)據(jù)資產(chǎn)脆弱性、威脅攻擊、數(shù)據(jù)暴露面、數(shù)據(jù)權(quán)限濫用、數(shù)據(jù)訪問異常行為等多維度集中呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和趨勢。

? 支持按需自定義風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和告警策略，提供 UEBA、精確閾值、自定義腳本三類告警策略，內(nèi)置包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)、身份風(fēng)險(xiǎn)、行為風(fēng)險(xiǎn)、暴露面風(fēng)險(xiǎn)、配置風(fēng)險(xiǎn)等多種預(yù)置規(guī)則，并支持按需自定義風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和告警策略。

? 開放式數(shù)據(jù)集成支持監(jiān)測與分析全流程，通過數(shù)據(jù)集市（基于 SQL 創(chuàng)建虛擬視圖/物化視圖實(shí)現(xiàn)靈活數(shù)據(jù)使用）與外部數(shù)據(jù)接入（支持文件上傳/ETL富化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)），構(gòu)建關(guān)聯(lián)審計(jì)與深度分析能力。

? 提供追蹤溯源能力，支持對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查取證，可追溯在具體事件中哪個(gè)主體、在什么業(yè)務(wù)場景、訪問了哪些數(shù)據(jù)，及時(shí)輸出調(diào)查溯源證明材料。

? 內(nèi)置數(shù)據(jù)安全運(yùn)營指標(biāo)實(shí)時(shí)看板，從數(shù)據(jù)安全管理范圍、數(shù)據(jù)安全措施執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)安全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)處置情況等維度，以指標(biāo)方式和報(bào)告形式進(jìn)行集中呈現(xiàn)和定期總結(jié)，即時(shí)掌握數(shù)據(jù)安全態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)持續(xù)數(shù)據(jù)安全運(yùn)營。

數(shù)據(jù)使用過程中能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、定位責(zé)任，是當(dāng)前數(shù)據(jù)安全管理最核心的挑戰(zhàn)之一。相比單點(diǎn)工具建設(shè)，構(gòu)建一套覆蓋事前識(shí)別、事中監(jiān)測、事后溯源的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系，正在成為銀行數(shù)據(jù)安全管理的重要抓手。它不僅幫助數(shù)據(jù)部門看清數(shù)據(jù)使用過程中的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，更為權(quán)限收斂、策略優(yōu)化、審計(jì)合規(guī)等管理動(dòng)作提供依據(jù)，推動(dòng)數(shù)據(jù)安全工作由“靜態(tài)防護(hù)”走向“動(dòng)態(tài)運(yùn)營”，是銀行實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全精細(xì)化治理的起點(diǎn)。